深圳市深粮控股有限公司2018年度股东大会召开的提示性公告-betway 体育客户端_betway88客户端_betway体育

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,布告没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市深粮控股股份有限公司于2019年4月27日在《证券时报》、《我国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深粮控股晴天歌词股份有限公司关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》,现将有关状况提示如下:

  一、举行会议基本状况

  1。股东大会届次:2018年年度股东大会。

  2。召集人:公司董事会。公司第十届董事会第三次会议审议经过了《关于举行公司2018年年度股东网易邮箱注册大会的告诉》的方案。

  3。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

  4。会议举行日期和时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月20日下午2:30

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月20日9:30~11:30,13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻窦性心动过缓(2019年5月19日15:00)至投票完毕时刻(2019年5月20日15:00)间的恣意时刻。

  5。会议举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳市深粮控股有限公司2018年度股东大会举行的提示性布告-betway 体育客户端_betway88客户端_betway体育互联网投票体系(http60granny://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东提蒋娉婷老公供网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场、网络或其他表决办法的一种,同一表决权呈现重复表决的,以第一次有用表决成果为准。

  6。会议股权挂号日:

  A/B股股权挂号日均为2019年5月13日。

  其间,B股股东应在2019年5月8日(即B股股东能参会赵佩茹和马三立恩怨深圳市深粮控股有限公司2018年度股东大会举行的提示性布告-betway 体育客户端_betway88客户端_betway体育的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

  7。到会目标:一花一国际

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人;

  于股权挂号日2019年5月13日下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高档管理人员。

  (3)公司延聘的见证律师;

  8。现场会议举行地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2018年度董事会陈述》

  2、听取2018年度独立董事述职陈述(非表决项)

  3、审议《公司2018年度监事会陈述》

  4、审议《公司2018年度财务决算陈述》

  5、审议《公司2018贾晓晨年度权不文斋益分配深圳市深粮控股有限公司2018年度股东大会举行的提示性布告-betway 体育客户端_betway88客户端_betway体育预案》

  6、审议《关于公司2018年度董事及监事薪酬的方案》

  7、审议《公司2018年年度陈述》及其摘要

  8、审议《关于估计公司2019年度向银行请求归纳授信额度的方案》

  9深圳市深粮控股有限公司2018年度股东大会举行的提示性布告-betway 体育客户端_betway88客户端_betway体育、审议《关于估计公司2019年度对外担保额度的方案》

  本方案为特别方案,须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

  上述方案经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议经过,详细详见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司布告

  江玉婷三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

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  四、会议挂号办法

  1。会议挂号办法:

  (1)个人股东亲身到会现场会议的,应出示自己身份证或其他能够标明深圳市深粮控股有限公司2018年度股东大会举行的提示性布告-betway 体育客户端_betway88客户端_betway体育其身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会现场会议的,被托付人需持托付人股东账户卡、授权托付书、托付人以及被托付人身份证(“股东授权托付书”款式详见附件一)。

  (2)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会现场会议。法定代表人到会现场会议的,应出示自己身登岳阳楼份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会现场会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

  注意事项:到会现场会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件参与。

  2。会议挂号时刻:

  2019年5月17日上午9:30一11:30,下午2:00一5:00和2019年5月20日上午9:30一11:30,下午2:00一2:30。

  3。会议挂号地址:

  深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

  4。异地股东可粳米用信函或传真办法处理挂号手王妃续,信函、传真以挂号时刻内送达公司为准。

  信函邮递地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座14楼公司董事会深圳市深粮控股有限公司2018年度股东大会举行的提示性布告-betway 体育客户端_betway88客户端_betway体育办公室。

  联系人:王芳成黄冰夏

  联系电话:0755-82027522

  传真:0755-83778311

  电子邮箱:szch@slkg1949.com

  邮政编码月关:518033

  5。本次会议会期半响,与会人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,详细操作流程详见附件二。

  六、备检文件

  1、《公司第十届董事会第三次会议抉择》;

  2、《公司第十届监事会第三次会议抉择》。

  特此布告。

  深圳市深粮控股股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十五日

  附件一:

  授权托付书

  兹授权先生/女士代表自己/单位参与于2019年5月20日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室举行的深圳市深粮控股股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  授权人签名(或盖章): 身份证号码:

  持有股数: 股东代码:

  被托付人名字: 身份证号码:

  有用期限: 授权日期:

  授权人对审议事项的投票表决指示:

  如无指示,被托付人可自行决定对该提案行使表决权。

  ■

  附件二:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称

  投票代码:360019 投票简称:深粮投票

  2。填写表决定见

  本次股东大会方案为非累积投票制方案,填写表决定见:赞同,对立,放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

  股东对总议飞翔宗族酷乐土案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细冥古宙提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月20日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月19日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻yeero为2018年5月20日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深boyfriendtv圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏赤铁之心目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.co深圳市深粮控股有限公司2018年度股东大会举行的提示性布告-betway 体育客户端_betway88客户端_betway体育m.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

(责任编辑:DF314)

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